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2025年寧德分行第二次反洗錢聯(lián)絡(luò)員會(huì)議考試

本次考試通過分?jǐn)?shù)為90分，共10題，每題10分。
基本信息：
姓名：
部門：
員工編號(hào):
（ ）工商注冊(cè)登記客戶至我行開立基本存款賬戶需進(jìn)行受益所有人工商備案?！締芜x題】
客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）年?！締芜x題】
關(guān)于反洗錢系統(tǒng)的使用需注意（ ）
有下列情形之一的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)開展客戶盡職調(diào)查（ ） 
與客戶身份識(shí)別相比，客戶盡職調(diào)查更加注重對(duì)客戶的深入了解和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?？蛻羯矸葑R(shí)別主要關(guān)注的是客戶身份的真實(shí)性，而客戶盡職調(diào)查則更側(cè)重于對(duì)客戶整體風(fēng)險(xiǎn)狀況的把握。【判斷題】
金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶，不得為冒用他人身份的客戶開立賬戶?！九袛囝}】
金融機(jī)構(gòu)依托第三方開展客戶盡職調(diào)查的，可以不評(píng)估第三方的風(fēng)險(xiǎn)狀況及其履行反洗錢義務(wù)的能力。第三方具有較高風(fēng)險(xiǎn)情形或者不具備履行反洗錢義務(wù)能力的，金融機(jī)構(gòu)不得依托其開展客戶盡職調(diào)查?！九袛囝}】
如遇受益所有人識(shí)別中沒有超過25%股權(quán)的自然人股東，需識(shí)別人事財(cái)務(wù)或高級(jí)管理人員的，可以不留存股權(quán)識(shí)別過程的相關(guān)資料?！九袛囝}】
對(duì)于股權(quán)涉及境外的受益所有人識(shí)別，無法通過相應(yīng)官方渠道查詢股權(quán)結(jié)構(gòu)時(shí)，應(yīng)要求客戶提供境外股權(quán)相關(guān)佐證資料或留存通過外部官方渠道查詢的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)情況。【判斷題】
如國家企業(yè)信用信息公示網(wǎng)中股東持股情況為非公示項(xiàng)且材料中無法體現(xiàn)最新持股情況，應(yīng)單獨(dú)打印股東持股信息或可提供工商蓋章的章程、上市公司公示材料等作為佐證?！九袛囝}】
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