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藍田2025.9反洗錢考試

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若客戶被公安機關進行了司法查詢，配合查詢機構應立即開展強化盡職調查，并對客戶賬戶采取不收不付的管控措施。
客戶使用的產品與其身份不符，如80歲以上老人加辦手機銀行等，客戶風險程度相對較高。
經分析評定后，認為客戶基本排除可疑特征，客戶的特性、業(yè)務、行業(yè)、地域等基本不具備洗錢便利條件、基本無洗錢需求，或交易特征與已知洗錢行為無明顯關聯，但個別指標或基本要素得分較高的應評為高風險。
客戶風險等級分類情況統(tǒng)計報表統(tǒng)計的是月末最后一日日終時點總客戶數、對私、對公客戶低風險、中低風險、中風險、中高風險、高風險客戶總數。
一支、二支名單查詢崗只能查詢本機構及轄下關注類名單。
在洗錢風險監(jiān)測賬號管理中，一分可對洗錢風險監(jiān)測賬號進行維護。
業(yè)務部門應加強業(yè)務發(fā)展和客戶營銷，若洗錢高風險客戶是我行主動營銷的大客戶，可以不對其進行管控。
當代理行客戶名單從禁用維護成啟用的申請被總行代理行客戶管理部門不通過時，代理行客戶名單狀態(tài)為啟用。
一級分行代理行客戶名單維護是由本級代理行客戶管理部門審批。
初審單筆操作中，待處理任務查詢可以通過客戶編號、任務標簽、分類來源、系統(tǒng)初評等級、客戶類型查詢初審待辦任務。
網點名稱
企業(yè)名稱
工商注冊號
統(tǒng)一社會信用代碼
注冊資本
企業(yè)法人
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