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前海人壽廣安中心支公司開展《受益所有人信息管理辦法》知識(shí)測(cè)試[復(fù)制]
單選題
1.《受益所有人信息管理辦法》由中國(guó)人民銀行行和國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布，自（ ）起施行
A 2024年5月1日
B 2024年11月1日
C 2024年10月1日
D 2025年1月1日
2.注冊(cè)資本（出資額）不超（ ）萬元人民幣（或者等值外幣）且股東、合伙人全部為自然人的備案主體，如果不存在股東、合伙人以外的自然人對(duì)其實(shí)際控制或者從其獲取收益，也不存在通過股權(quán)、合伙權(quán)益以外的方式對(duì)其實(shí)施控制或者從其獲取收益的情形，承諾后免于備案受益所有人信息
A 1000
B 10000
C 5000
D 2000
3.備案主體在設(shè)立登記時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過相關(guān)登記注冊(cè)系統(tǒng)備案受益所有人信息。無法通過相關(guān)登記注冊(cè)系統(tǒng)辦理設(shè)立登記的，可以現(xiàn)場(chǎng)辦理，并在設(shè)立登記之日起（ ）日內(nèi)，通過相關(guān)登記注冊(cè)系統(tǒng)備案受益所有人信息
A 10
B 15
C 30
D 60
4.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)備案主體備案的受益所有人信息不準(zhǔn)確的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令備案主體限期改正,拒不改正的，處 ( )萬元以下的罰款
A 2
B 5
C10
D20
5.（ ）建立受益所有人信息管理系統(tǒng)，及時(shí)接收、保存、處理受益所有人信息。中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)督促備案主體準(zhǔn)確備案受益所有人信息
A 公安局
B法院
C檢察院
D中國(guó)人民銀行
多選題
1.下列哪些（ ）主體應(yīng)當(dāng)根據(jù)《受益所有人信息管理辦法》規(guī)定通過相關(guān)登記注冊(cè)系統(tǒng)備案受益所有人信息
A公司
B合伙企業(yè)
C外國(guó)公司分支機(jī)構(gòu)
D中國(guó)人民銀行、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局規(guī)定的其他主體
2. 符合下列（ ）條件之一的自然人為備案主體的受益所有人
A 通過直接方式或者間接方式最終擁有備案主體25%以上股權(quán)、股份或者合伙權(quán)益
B 雖未滿足第一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，但最終享有備案主體25%以上收益權(quán)、表決權(quán)
C 雖未滿足第一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，但單獨(dú)或者聯(lián)合對(duì)備案主體進(jìn)行實(shí)際控制
3.備案主體備案受益所有人信息時(shí)，應(yīng)當(dāng)填報(bào)下列( )信息
A 姓名
B 性別
C 國(guó)籍
D 出生日期
E 經(jīng)常居住地或者工作單位地址
F 聯(lián)系方式
G 身份證件或者身份證明文件種類、號(hào)碼、有效期限
H 受益所有權(quán)關(guān)系類型以及形成日期、終止日期（如有）
判斷題
1.國(guó)有獨(dú)資公司、國(guó)有控股公司應(yīng)當(dāng)將法定代表人視為受益所有人進(jìn)行備案
對(duì)
錯(cuò)
2.外國(guó)公司在其本國(guó)享受的受益所有人申報(bào)豁免標(biāo)準(zhǔn)不適用于中國(guó)
對(duì)
錯(cuò)
3.受益所有人，是指最終擁有或者實(shí)際控制備案主體，或者享有備案主體最終收益的自然人
對(duì)
錯(cuò)
4.國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)以及金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)對(duì)依法獲得的受益所有人信息應(yīng)當(dāng)予以保密
對(duì)
錯(cuò)
5.個(gè)體工商戶需備案受益所有人信息
對(duì)
錯(cuò)
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