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《受益所有人信息管理辦法》[復(fù)制]

1.《受益所有人信息管理辦法》自（）時(shí)間實(shí)施.
2.為提高市場透明度，維護(hù)市場秩序、金融秩序，預(yù)防和遏制（）、恐怖主義溶質(zhì)活動，根據(jù)反洗錢和企業(yè)登記管理有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本辦法.
3.注冊資本（出資額）不超過（）萬元人民幣（或者等值外幣）且股東、合伙人全部為自然人的備案主體。
4.國家市場監(jiān)督管理總局統(tǒng)籌指導(dǎo)相關(guān)登記注冊系統(tǒng)建設(shè)，指導(dǎo)地方登記機(jī)關(guān)依法開展受益所有人信息備案工作，及時(shí)將歸集的受益所有人信息推送至（）。
5.無法通過相關(guān)登記注冊系統(tǒng)辦理設(shè)立登記的，可以現(xiàn)場辦理，并在設(shè)立登記之日起（）日內(nèi)，通過相關(guān)登記注冊系統(tǒng)備案受益所有人信息.
6.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)備案主體備案的受益所有人信息不準(zhǔn)確的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令備案主體限期改正；拒不改正的，處（）萬元以下的罰款.
7、哪些主體需要備案受益所有人信息（）.
8、《管理辦法》第六條對受益所有人識別標(biāo)準(zhǔn)作出了詳細(xì)規(guī)定。符合下列哪些標(biāo)準(zhǔn)的自然人即為備案主體的受益所有人（）.
9、中國人民銀行建立受益所有人信息管理系統(tǒng)，及時(shí)（）受益所有人信息.
10、備案主體備案受益所有人信息時(shí)，應(yīng)當(dāng)填報(bào)哪些信息（）.
11、對市場透明度、金融透明度有顯著影響的備案主體，中國人民銀行等主管部門可以要求其補(bǔ)充提供確定受益所有人所需要的（）等情況的材料.
12、受益所有人是指最終擁有或?qū)嶋H控制備案主體，或者享有備案主體最終收益的自然人
13、對于大部分備案主體來說，受益所有人就是最終持股25%以上的自然人，即使存在復(fù)雜股權(quán)安排的備案主體也不需要按照《管理辦法》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)逐條識別
14、為簡便中小微企業(yè)填報(bào)流程，《管理辦法》規(guī)定了“承諾免報(bào)”的簡化措施，符合條件的中小微企業(yè)在系統(tǒng)中閱讀承諾書并勾選確認(rèn)即可免于進(jìn)一步填報(bào)受益所有人信息
15、縣級以上地方市場監(jiān)督管理部門督促備案主體及時(shí)備案受益所有人信息
16、國有獨(dú)資公司、國有控股公司應(yīng)當(dāng)將法定代表人視為受益所有人進(jìn)行備案
17、外國公司在其本國享受的受益所有人申報(bào)豁免標(biāo)準(zhǔn)適用于中國
18、國家有權(quán)機(jī)關(guān)為履行職責(zé)需要，可以依法向中國人民銀行獲取受益所有人信息
19、非公司企業(yè)法人、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社（聯(lián)合社）及其分支機(jī)構(gòu)，以及境內(nèi)公司、合伙企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)需要備案受益所有人
20、國家有關(guān)機(jī)關(guān)以及金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)對依法獲得的受益所有人信息應(yīng)當(dāng)予以保密
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