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考試-50-反洗錢(qián)法

1、根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》第二條，反洗錢(qián)是指預(yù)防掩飾、隱瞞哪些犯罪所得及其收益來(lái)源、性質(zhì)的洗錢(qián)活動(dòng)？
4、客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后應(yīng)當(dāng)至少保存多少年？
5、大額交易報(bào)告應(yīng)當(dāng)向哪個(gè)機(jī)構(gòu)報(bào)告？
6、臨時(shí)凍結(jié)措施不得超過(guò)多少小時(shí)？
7、反洗錢(qián)國(guó)際合作根據(jù)什么原則進(jìn)行？
8、金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)告可疑交易，情節(jié)嚴(yán)重或逾期未改正的，罰款金額是多少？
9、本法自何時(shí)起施行？
11、反洗錢(qián)工作應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持哪些原則？
12、金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)包括哪些措施？
13、反洗錢(qián)行政主管部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督檢查時(shí)可以采取哪些措施？
14、哪些情形下金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)開(kāi)展客戶盡職調(diào)查？
15、反洗錢(qián)特別預(yù)防措施針對(duì)哪些名單所列對(duì)象？
16、金融機(jī)構(gòu)違反規(guī)定可能被處罰的行為包括哪些？
17、法人、非法人組織應(yīng)當(dāng)保存并及時(shí)更新什么信息？
18、出入境人員攜帶現(xiàn)金超過(guò)規(guī)定金額應(yīng)當(dāng)向誰(shuí)申報(bào)？
19、反洗錢(qián)調(diào)查時(shí)，調(diào)查人員不得少于幾人？
20、哪些機(jī)構(gòu)需要履行反洗錢(qián)義務(wù)？
21、反洗錢(qián)工作只適用于金融機(jī)構(gòu)，不適用于特定非金融機(jī)構(gòu)。
22、任何單位和個(gè)人有權(quán)向反洗錢(qián)行政主管部門(mén)舉報(bào)洗錢(qián)活動(dòng)。
23、金融機(jī)構(gòu)可以為身份不明的客戶開(kāi)立賬戶。
24、客戶交易信息在交易結(jié)束后應(yīng)當(dāng)保存5年。
25、臨時(shí)凍結(jié)措施可以由金融機(jī)構(gòu)自行決定實(shí)施。
26、反洗錢(qián)國(guó)際合作只能根據(jù)國(guó)際條約進(jìn)行，不包括平等互惠原則。
27、金融機(jī)構(gòu)違反規(guī)定情節(jié)嚴(yán)重時(shí)，可能被吊銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)許可證。
28、特定非金融機(jī)構(gòu)不需要履行任何反洗錢(qián)義務(wù)。
29、受益所有人信息可以由金融機(jī)構(gòu)隨意使用，無(wú)需依法保護(hù)。
30、本法自2025年1月1日起施行。
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