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江門中支反洗錢專項(xiàng)培訓(xùn)考試（2025年07月）

單選題8題，每題8分；多選題2題，每題8分；判斷題5題，每題4分；共100分，60分及格。
您的姓名：
1、反洗錢工作三大核心義務(wù)中處于最基礎(chǔ)地位的是？
2、以下哪種情形需要開展客戶身份識別？
3、客戶證件超過有效期屬于哪種客戶身份識別情形？
4、法人客戶身份基本信息不包括？
5、共保業(yè)務(wù)中從共保公司是否需要重復(fù)客戶身份識別？
6、退保環(huán)節(jié)識別金額標(biāo)準(zhǔn)是，退還保險費(fèi)或者退還的保險單的現(xiàn)金價值金額__________？
7、理賠環(huán)節(jié)中實(shí)際收款人是否需要單獨(dú)核對？
8、客戶洗錢風(fēng)險等級劃分中直接定級高風(fēng)險的情形是？
9、客戶身份識別的完整流程包括哪些步驟？
10、自然人客戶身份基本信息應(yīng)包括？
11、根據(jù)現(xiàn)行《反洗錢法》，未按照規(guī)定開展客戶盡職調(diào)查、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的，國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其設(shè)區(qū)的市級以上派出機(jī)構(gòu)，可以根據(jù)情形對負(fù)有責(zé)任的董事、監(jiān)事、高級管理人員或者其他直接責(zé)任人員，給予警告或者處二十萬元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，可以根據(jù)情形在職責(zé)范圍內(nèi)實(shí)施或者建議有關(guān)金融管理部門實(shí)施取消其任職資格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)工作等處罰。
12、線上平臺出單時無需留存客戶身份證件復(fù)印件。
13、客戶風(fēng)險等級信息可向第三方機(jī)構(gòu)披露。
14、交強(qiáng)險客戶無需開展洗錢風(fēng)險等級劃分。
15、未勤勉盡責(zé)導(dǎo)致資料缺失需提供客戶溝通記錄證明。
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